В Луганске разоблачен “конверт” обналичивший за год более 70 млн. грн.
В Луганске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра. Участники центра в течение 2009 года проводили бестоварные операции и переводили безналичные денежные средства в наличные с использованием фиктивных и “транзитных” предприятий. Через предприятия, задействованные в незаконном бизнесе, им удалось в прошлом году обналичить более 70 млн. грн.
Об этом “Луганск.proUA.com” сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.
По словам начальника отдела налоговой милиции Ленинской межрайонной ГНИ в г.Луганске Александра Герасименко, во время обысков в офисе “конвертаторов”, по месту их проживания и в личном автотранспорте были изъяты бухгалтерские документы, печати фиктивных предприятий и оргтехника. Правоохранители наложили аресты на 25 расчетных счетов 9 фирм, которые входили в сложную схему по конвертации денежных средств, и заблокировали около 200 тыс. грн.
Налоговики установили, что преступную деятельность осуществляла группа из 7 человек. Роли каждого участника центра были четко распределены – одни подбирали клиентов, другие занимались созданием фиктивных предприятий, третьи снимали деньги в банках. Наиболее активный участник центра задержан, он находится в изоляторе временного содержания.
По материалам: uabanker.net